Un magnat de l’immobilier vietnamien condamné à mort pour son rôle dans la plus grande affaire de fraude de l’histoire du pays risque de nouvelles accusations, notamment de blanchiment d’argent.
Un magnat vietnamien condamné à mort risque de nouvelles charges
Truong My Lan, la dirigeante de Van Thinh Phat, a été trouvée coupable par la police d’avoir transféré illégalement environ 4,5 milliards de dollars à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ont rapporté les médias d’État jeudi.
Le ministère de la Sécurité publique a recommandé que Lan soit poursuivie pour blanchiment d’argent, appropriation frauduleuse de biens et transport illégal de devises, a indiqué le journal d’État Thanh Nien.
En avril, Lan a été condamnée à mort après avoir été reconnue coupable de détournement de fonds, de corruption et de violations des règles bancaires après un procès très médiatisé à Ho Chi Minh-Ville.
Lan, âgée de 67 ans, a été trouvée coupable d’avoir contrôlé illégalement la Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) entre 2012 et 2022 afin de siphonner des fonds à travers des milliers de sociétés fantômes.
Le mari de Lan, le milliardaire hongkongais Eric Chu Nap Kee, a été condamné à neuf ans de prison pour son implication dans l’escroquerie.
Lan, qui a nié les accusations portées contre elle, a déposé un appel contre sa condamnation à mort.
Les procureurs ont allégué que les dommages résultant du stratagème s’élevaient à 27 milliards de dollars, soit l’équivalent de 6 % de l’économie du pays.
Lan fait partie des personnalités d’affaires les plus en vue impliquées dans une répression contre la corruption surnommée « Fournaise Flamboyante ».
La campagne anti-corruption, lancée en 2016 mais qui a pris de l’ampleur ces dernières années, a été liée aux démissions de deux présidents et a entraîné la discipline ou l’emprisonnement de centaines de fonctionnaires.