L’Europe vise à arrêter un Israélien pour fraude en ligne
Les autorités européennes ont émis un mandat d’arrêt à l’encontre de l’escroc électronique israélien, Gery Shalon, parmi d’autres escrocs israéliens, alors que l’ancien informateur du FBI gère désormais un site de jeux d’argent en ligne depuis son retour en Israël en 2021, selon le journal Yedioth Ahronoth.
La police et les procureurs en Europe accusent désormais Shalon d’avoir fait partie d’un important réseau criminel qui a ciblé des dizaines de milliers de victimes. Ils se demandent si le FBI supervisait Shalon ou si ce dernier supervisait le FBI, selon Bloomberg.
Shalon, qui s’est converti en informateur pour le FBI, a construit une organisation criminelle mondiale pendant son travail avec des enquêteurs fédéraux américains, selon un rapport de Bloomberg.
Reconnaissance de culpabilité
Shalon, condamné en 2015 pour piratage de la banque JPMorgan et fraude boursière, a accepté de plaider coupable en échange d’une réduction de peine. Il a commencé à collaborer avec le FBI et d’autres agences fédérales, aidant à combattre le crime organisé russe en ligne et devenant un acteur clé dans la lutte contre les criminels d’Internet.
Lors de son témoignage en cour fédérale à New York jeudi dernier, il a été révélé que Shalon avait construit et dirigé un vaste empire d’escroquerie en Europe pendant qu’il travaillait avec le FBI, selon le journal.
Empire criminel
Pendant son travail dans l’application de la loi, Shalon s’est infiltré dans des groupes de hackers, a recueilli des preuves, voyagé dans certains pays sous la supervision d’agents fédéraux, et a fourni des informations sur le blanchiment d’argent de la mafia russe, les chefs de gangs criminels en ligne et les attaques électroniques, selon le journal.
En échange de ses services, il a été condamné à seulement 10 mois de prison et à une amende de 400 millions de dollars provenant de ses gains illégaux, au lieu de plusieurs décennies derrière les barreaux pour ses crimes, rapporte le journal.
Après avoir purgé sa peine, Shalon et sa famille ont déménagé dans leur luxueuse résidence à New York.
Réseau d’escroquerie en ligne
Selon les autorités européennes chargées de l’application de la loi, Shalon a profité de son temps en tant qu’informateur du FBI pour établir un empire criminel en ligne qui opérait principalement en Suède, en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni. Les enquêteurs ont identifié des centres d’appels opérant en Ukraine, en Bulgarie, en Géorgie et d’autres pays au sein de son réseau, indique le journal.
Cela s’est produit sous la supervision de la société appelée « Tradologic », dont il s’est avéré que Shalon était le dirigeant secret, fournissant l’infrastructure technologique aux activités frauduleuses et l’exploitant.
Un autre Israélien, Tal Jacky Z.F, purge actuellement une peine de 7 ans de prison en Allemagne pour son rôle dans le complot, selon le journal israélien.