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Banquiers chinois complices blanchissent l’argent du cartel mexicain
Les procureurs aux États-Unis ont inculpé deux douzaines de personnes dans le cadre d’un présumé schéma de blanchiment d’argent impliquant des banquiers chinois de l’ombre et le cartel mexicain de Sinaloa.
Les échanges d’argent souterrains chinois ont aidé le cartel à blanchir 50 millions de dollars de recettes de trafic de drogue générées par l’importation de grandes quantités de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine entre 2019 et 2023, a déclaré le Département de la Justice américain (DOJ) dans un communiqué publié mardi.
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Le réseau basé en Californie aurait ensuite rendu les recettes générées aux États-Unis accessibles aux membres du cartel au Mexique et ailleurs, a déclaré le DOJ.
Les trafiquants de drogue ont collaboré avec des exchanges d’argent souterrains pour profiter de la forte demande de dollars américains de la part des citoyens chinois qui utilisent des canaux informels pour transférer des fonds hors de Chine, qui limite les transferts annuels à plus de 50 000 dollars, ont déclaré les procureurs.
« Le vendeur de dollars américains fournit des informations d’identification pour un compte bancaire en Chine avec des instructions pour que l’investisseur dépose la monnaie chinoise (renminbi) sur ce compte. Une fois que le propriétaire du compte voit le dépôt, un montant équivalent de dollars américains est libéré à l’acheteur aux États-Unis », a déclaré le DOJ.
Les 24 accusés font face à des chefs d’accusation de conspiration en vue de distribuer de la cocaïne et de la méthamphétamine ainsi que des infractions de blanchiment d’argent.
Les autorités chargées de l’application de la loi ont saisi 5 millions de dollars de recettes de drogues, 137 kg de cocaïne, 42 kg de méthamphétamine et 3 000 comprimés d’ecstasy au cours de l’enquête, selon le DOJ.
« La cupidité implacable, la recherche d’argent, c’est ce qui motive les cartels mexicains responsables de la pire crise de drogue de l’histoire américaine », a déclaré l’administratrice de la lutte contre les stupéfiants, Anne Milgram.
« Le blanchiment d’argent donne au cartel de Sinaloa les moyens de produire et d’importer leur poison mortel aux États-Unis », a ajouté Milgram.
« La principale priorité opérationnelle de la DEA est de sauver des vies américaines en vainquant les cartels et ceux qui soutiennent leurs opérations. »
La police chinoise du Ministère de la Sécurité publique a déclaré dans un post sur les réseaux sociaux mercredi avoir également arrêté une personne soupçonnée d’implication dans un « blanchiment d’argent lié à la drogue » suite à une information provenant des États-Unis. « Cette affaire est un cas récent de coopération anti-drogue sino-américaine réussie », a déclaré le ministère sur la plateforme de médias sociaux Weibo.
Groupe ciblé : L’article est destiné aux lecteurs francophones intéressés par une couverture d’actualités détaillée et précise.
Méta-description en français : Banquiers chinois impliqués dans un réseau de blanchiment d’argent pour le cartel mexicain. Défenseurs sous accusation pour un stratagème de 50 millions de dollars. A suivre… .